加密貨幣OTC交易致銀行卡凍結頻發(fā)，背后邏輯與應對方法全梳理
講真，于當下互聯(lián)網(wǎng)金融環(huán)境里頭，從事加密貨幣交易的人，特別是用TP錢包來做OTC交易的那些人，有誰未曾碰到銀行卡被凍結這般鬧心的狀況呢？單說我自己，親身經(jīng)歷暫且不論，身邊圍繞著數(shù)目不可勝數(shù)的朋友、同行，所有人無一幸免都在之上摔了跤，被狠狠地捉弄了一回。需曉得，這種使銀行卡凍結的情形，它可不是那種偶爾才會出現(xiàn)的小概率之事，如今在這個圈子當中，簡直已然變成了好似一日三餐一般平常的事情。
今日，我做出決定，要從各個方面完全梳理這件事兒，清晰透徹地向大家講述明白。究竟銀行卡凍結背后有著怎樣的邏輯關系，我們應當采取何種切實可行的具體辦法去預防它，要是哪天不幸真的遭遇這類困擾人的事情，又該如何妥善地去應對處理。咱們就拋棄那些官方所說的看似華麗莊重實則無足輕重的空話，今天就實實在在去交流溝通，講講大伙真正關注的、在實際操作過程中能夠運用到的實用信息。
為什么TP錢包OTC容易被凍結
說白了，問題根源在于售賣虛擬貨幣U的商家，他們收取的錢財來路不正，其中很大一部分是經(jīng)電信詐騙或網(wǎng)上賭博等違法活動流出的黑錢，一旦這些黑錢進入你的銀行卡，銀行風控系統(tǒng)會立刻盯上，銀行和執(zhí)法人員不管你是否真買了U，只關注資金鏈路情況，只要你的卡收一筆臟款，就得先凍結賬戶，這叫“保護性止付” ！偶爾一經(jīng)凍結便是三日，時長甚者可達半年之期，汝言此有多冤屈？簡直乃遭逢極大不幸！
這種情況給好多人帶來了極大困擾，明明自身是正常交易行為，卻因那些不法商家收了黑錢，致使自己銀行卡被凍結，生活受嚴重影響，工作也受嚴重影響，資金無法正常流轉，好多事情因此耽擱，大家都期望有關部門強化監(jiān)管，懲處那些收黑錢的商家，使這樣的事情不再出現(xiàn)，讓大家能安心用自己銀行卡進行正常交易。
如何避免TP錢包OTC凍卡
這事兒，絕不能夠單純完全依靠運氣，還應當具備一些相應的手段。首先，絕對不要貪圖那一點小便宜，倘若有誰家給出的匯率低到離奇的程度，那你一定要提高警惕，畢竟天上是肯定不會掉落餡餅的，掉下來的只會是陷阱。
其次，要查看商家狀況！一定得挑選成交量大，信譽好，注冊時間久的老店去交易，倘若碰到新開的店鋪，或者評價里有人提及凍卡情形的，那就得遠遠避開。最后，比較好選用一張平常不怎么用的“閑卡”來開展交易，卡中也別放過多錢，即便卡被凍結了，也不會對你的正常生活產(chǎn)生影響。這就跟去菜市場買菜一樣，你得挑挑揀揀一番，找出個靠譜的攤主吧 ？
銀行卡被凍結后怎么處理
若是，我講若是真的凍結了，別怕著急，千萬不能似熱鍋上螞蟻一樣亂轉。首先，馬上致電你銀行卡客服，弄明白到底是哪個區(qū)域公安機關進行的凍結，其聯(lián)系方法又是怎樣。其次，自行聯(lián)通那里，態(tài)度要溫和，備好你的交易記錄，TP錢包截圖、聊天記錄等相關材料也都齊全，借此表明你確實是在正常買賣虛擬貨幣，并非從事詐騙行為。多數(shù)情形下，要是問題不嚴重，核查清楚后便解決了?？商热羯婕暗街卮蟀讣?，那就會很棘手了哦，只能處于等待狀態(tài)了。我存在這樣一位朋友屬于此種情形，在將材料投遞過去之后，歷經(jīng)兩個月的反復折騰才實現(xiàn)解凍 。
你們于TP錢包售賣U時間段，最懼怕遭遇哪類棘手狀況，是直接致使卡片凍結，還是存在其他情形，于評論區(qū)展開交流探討，若認為我提及到關鍵要點，便點擊點贊并分享給更多運氣欠佳之人以供閱覽！